延平警方捣毁一购买黄金“洗钱”团伙

近日，几名男子现身延平辖区各大金店，一次性购买了价值十几万的金条，这出手阔绰的背后，是真正“钞能力”，还是隐藏着不可告人的“猫腻”？

答案揭晓：这伙人正在为境外电信诈骗团伙“洗钱”。

2月22日，刑警大队通过细致工作，成功打掉一个利用买卖黄金“洗钱”的销赃团伙，抓获犯罪嫌疑人6名，涉案金额90余万元。

本月中旬，刑警大队接到线索，辖区内有一伙男子频频在各大金店出现，购买大量金条行为异常。收到线索后，刑警大队高度重视，迅速开展侦查研判工作。

侦查中，办案民警发现该团伙有为境外诈骗团伙“洗钱”的嫌疑。2月22日，刑警大队开展收网行动，在延平辖区内抓获刘某某、林某某、孙某某、谢某某、吴某某、张某某等6名犯罪嫌疑人，同时成功阻断汇款账户并为珠宝店挽回损失金条1500克。

经查，该团伙通过非法软件对接境外诈骗团伙，今年2月先后流窜至我省各地珠宝店，利用珠宝店银行账户交易为涉诈资金“洗钱”。

经审讯，刘某某等6人对其为电信诈骗分子“洗钱”的犯罪事实供认不讳。目前，案件正在进一步侦办中。

警方提示，随着“断卡”行动持续推进，电信网络诈骗犯罪分子获取作案用的银行卡和电话卡越来越困难，于是一些不法分子把“洗钱”的主意打到了金店上，因为黄金首饰价格高，易出手变现，广大金店经营者遇到顾客购买黄金首饰，要注意审验购买人的银行卡与其本人身份证是否一致。尽量通过现金交易或者扫码支付、刷卡等面对面交易方式。切勿提供银行账户接受购买人以外的第三方转账汇款。否则可能成为洗钱犯罪分子的帮凶。

此外，要在金店安装视频监控，对可疑交易要保留监控影像，一旦遇到可疑情况必须终止交易，以免误入电信网络诈骗的圈套惹来不必要的麻烦。（郑巍）